Relatori
Dott. Claudio Pierini, Commercialista e Revisore Legale.
Dott. Domenico Lepraro, già Tenente colonnello della Guardia di Finanza, impiegato per molti anni in attività di verifiche fiscali complesse e indagini di Polizia giudiziaria in materia di criminalità economica.
Parleremo di
Presupposti, riflessi organizzativi, le operazioni anomale o inusuali riconducibili a fatti illeciti, i nuovi indicatori di anomalia e le valutazioni e analisi svolte su casi concreti.
Durante la relazione sull’argomento i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso attraverso la risoluzione di quiz specifici.
Durante la relazione sull’argomento i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso attraverso la risoluzione di quiz specifici.
Modalità
La formazione sarà in diretta streaming tramite la piattaforma Gotowebinar.
Ogni partecipante deve accedere con un’e-mail univoca in modo da monitorare l’effettiva partecipazione e poter rilasciare l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi in materia di antiriciclaggio.
Una volta iscritti, riceverete via e-mail il link di partecipazione.
L’evento è aperto ai professionisti, collaboratori, dipendenti e praticanti.
Gli utenti che avranno partecipato a tutte le tre ore del webinar riceveranno, il giorno seguente, tramite e-mail un link per scaricare l’attestato di frequenza ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio, valido ai fini dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2007. Il certificato sarà disponibile al download per 3 mesi.
L’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Rovigo al fine del riconoscimento di 3 crediti professionali.
N.B. È necessario che ogni utente sia connesso in autonomia. Se più partecipanti seguono il webinar dalla stessa postazione, non è possibile monitorare l’effettiva partecipazione e di conseguenza rilasciare l’attestato di partecipazione.
Ti chiediamo di indicare anche i dati relativi alla fatturazione. Per i partecipanti della stessa organizzazione è sufficiente indicarli una sola volta.
Durante l’evento è possibile porre delle domande in chat, verranno prese in esame al termine dell’esposizione.
Evento a pagamento. Per info e costi contattare la segreteria organizzativa.
Gli iscritti possono inviare anticipatamente via e-mail dei casi pratici da analizzare durante l’esercitazione, scrivendo alla mail:
Alla conclusione delle relazioni: dibattito con gli intervenuti e risposte ai quesiti.