Forward Digital LearningPortale Antiriciclaggio
  • Chi Siamo

        • 1.Antiriciclaggio

          Forniamo la giusta consulenza e formazione in tema di antiriciclaggio, al fine di evitare ogni violazione in materia di obblighi di segnalazione di operazioni sospette, …

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        • 2.Responsabilità amministrativa degli enti

          Supportiamo in modo efficace nelle diverse fasi del processo di realizzazione e implementazione …

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        • 3.Whistleblowing

          In funzione delle specifiche esigenze di ogni società, supportiamo i clienti in tutte le fasi di definizione, implementazione e gestione del processo ….

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        • 4.Modelli organizzativi sportivi

          Supportiamo le Associazioni, le Società Sportive Dilettantistiche e Professionistiche nella predisposizione del MOCAS.

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        • 5.Privacy & Data Protection

          Proponiamo soluzioni pratiche e funzionali in materia di protezione dei dati personali, per mitigare ed escludere i rischi sui quali può incorrere la tua attività.

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        • 6.Anticorruzione

          Supportiamo, attraverso l’assistenza e la formazione, gli enti e le organizzazioni nella realizzazione autonoma del Piano Triennale per la Prevenzione della …

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Area di Attività

Responsabilità
Amministrativa
degli enti

D.Lgs. 231/2001

Come evitare le conseguenze per i reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti?

Per effetto del D.Lgs. n. 231/2001 la società può assumere il ruolo di indagato, imputato e condannato nel procedimento penale in conseguenza dei reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Forward è in grado di supportare in modo efficace nelle diverse fasi del processo di realizzazione e implementazione di modelli organizzativi e gestionali obbligatori, evitando in tal modo ogni possibilità di applicazioni di sanzioni pecuniarie, interdittive o confisca.

Cosa
facciamo

Forward è al servizio delle aziende e degli enti per assisterli nelle diverse fasi del processo di realizzazione o implementazione di Modelli Organizzativi e Gestionali ex D.Lgs. n. 231/2001

Risk Assessment per l’individuazione delle aree a rischio reato e Gap Analysis per la definizione delle eventuali aree di miglioramento del sistema dei controlli

Redazione del Modello 231 e del Codice Etico

Documentazione dei protocolli e delle procedure di controllo

Interventi sul sistema dei poteri e sul sistema organizzativo

Erogazione della formazione sulle tematiche connesse al D.Lgs. 231/01 e al Modello 231

Suggerimenti per la corretta individuazione dell’Organismo di Vigilanza e definizione di Statuto e Regolamento dello stesso

Impostazione di modelli di compliance integrata

Implementazione/review di sistemi di wistleblowing

Implementazione/aggiornamento dei sistemi di gestione del rischio controparti (policy/procedure/strumenti di profilazione del rischio, ecc.)

Supporto, nel caso di procedimento penale, ai penalisti incaricati della difesa, nella ricostruzione del sistema di controllo interno in essere al momento dei fatti contestati

Impostazione di programmi di compliance anticorruzione facenti perno sul Modello 231 (es. Piani di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, cd. “Legge Anticorruzione”)

La nostra piattaforma di formazione a distanza

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Forward Digital
Learning

Svolgiamo attività di formazione per Professionisti, Aziende e Pubbliche Amministrazioni al fine di fornire adeguate conoscenze in risposta alle normative vigenti che la prevedono come obbligo di legge. La piattaforma Forward Digital Learning offre la possibilità di accedere al proprio percorso formativo in qualsiasi momento. È accessibile 24 ore su 24 e permette a chiunque di gestire il proprio corso in modo autonomo.

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