A chi ci
rivolgiamo

Forward offre un supporto specializzato per aiutare le diverse associazioni di categoria a mantenere la conformità con le normative antiriciclaggio e privacy.

Grazie all’esperienza dei nostri professionisti, garantiamo assistenza in tutte le fasi della gestione, personalizzando i servizi sulle esigenze individuali dei clienti.

Con i nostri servizi di consulenza, possiamo assumere anche il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio inoltre, in outsourcing, possiamo svolgere gli adempimenti necessari verso i clienti della struttura.

Il nostro approccio multidisciplinare assicura un supporto strategico nella gestione della privacy in conformità con il GDPR, rispondendo alle esigenze specifiche delle associazioni di categoria.

Per le associazioni di categoria che intendono implementare, o necessitino di revisionare, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 riusciamo a fornire la consulenza e assistenza necessaria in tutte le fasi di predisposizione di un Modello 231.

Forward è in grado di supportare gli avvocati e gli studi legali nel raggiungimento e mantenimento della conformità richiesta dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Abbiamo maturato una significativa esperienza nella gestione degli obblighi antiriciclaggio e privacy degli studi professionali grazie anche a competenze relative alle norme regolamentari dei vari Ordini professionali (CNF, CNDCEC, CNO, CNN).

Il nostro team vanta una conoscenza che si estende a tutti gli aspetti della gestione della compliance, compresa l’assistenza durante le verifiche e i controlli, ed è in grado di fornire un adeguato supporto sia al singolo avvocato che ai grandi studi professionali strutturati su più sedi. Inoltre, possiamo assistere il cliente in presenza in tutta Italia o da remoto.

Forward mette al servizio di Caf e Patronati l’esperienza maturata negli anni dai suoi professionisti garantendo un supporto strategico nel raggiungimento e mantenimento della conformità richiesta dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Mettendo a sistema competenze e specializzazioni, riusciamo ad assistere i clienti all’interno di tutte le fasi di gestione di tali adempimenti.

Offriamo servizi di consulenza e assistenza antiriciclaggio e privacy garantendo un servizio specializzato cucito su misura sulle singole esigenze.

Attraverso i servizi di outsourcing, possiamo anche assumere il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio di Caf e Patronati oltre a svolgere, attraverso il servizio Noi Per Te, gli adempimenti antiriciclaggio nei confronti dei clienti della struttura.

L’attenzione alle esigenze dei Caf e dei Patronati si concretizza in un ausilio strategico e multidisciplinare anche nella gestione degli adempimenti in materia di privacy richiesti dal GDPR.

Forward è in grado di supportare i commercialisti e i revisori legali in ogni fase dell’organizzazione degli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Offriamo ai nostri clienti una conoscenza approfondita del settore e delle specifiche norme regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ponendo particolare attenzione alla continua evoluzione di ogni ambito connesso alla conformità antiriciclaggio e privacy.

La nostra consulenza e assistenza viene fornita, in presenza o da remoto, in tutti gli aspetti della gestione della compliance richiesta, anche durante le verifiche e i controlli da parte della Guardia di Finanza.

Per l’antiriciclaggio, ad esempio, possiamo verificare lo stato di conformità della struttura attraverso una due diligence antiriciclaggio o un check-up; assumere l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio, fornire consulenza e assistenza per l’adeguamento della struttura alla normativa e per il successivo mantenimento della conformità. Attraverso il Portale Antiriciclaggio, è possibile supportare i clienti attraverso l’outsourcing antiriciclaggio degli adempimenti nei confronti dei clienti della struttura.

Le competenze multidisciplinari del nostro Team, sono in grado di gestire in modo integrato anche la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Forward è in grado di affiancare i consulenti del lavoro in tutte le questioni relative alla conformità alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Mettiamo al servizio dei nostri clienti un team di esperti con un’approfondita conoscenza del settore e delle specifiche norme regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO), in grado di dare risposte alle esigenze in ogni ambito della compliance richiesta.

Un approccio che permette di fornire un adeguato supporto, in presenza o da remoto, sia al singolo consulente del lavoro che ai grandi studi professionali strutturati su più sedi, anche durante le verifiche e i controlli.

Possiamo verificare lo stato di conformità della struttura attraverso una due diligence antiriciclaggio o un check-up; assumere l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio, fornire consulenza e assistenza per l’adeguamento della struttura alla normativa e per il successivo mantenimento della conformità, ecc.

Inoltre, attraverso il Portale Antiriciclaggio, possiamo aiutare i clienti attraverso l’outsourcing antiriciclaggio degli adempimenti nei confronti dei clienti della struttura.

Le competenze multidisciplinari che caratterizzano i nostri professionisti consentono di gestire anche una compliance integrata con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Forward mette al servizio del notaio e degli studi notarili l’esperienza maturata negli anni dai propri professionisti garantendo un supporto strategico nell’organizzazione dei presidi antiriciclaggio e privacy. I requisiti imposti dal legislatore sono molto rigorosi, per questo  offriamo un aiuto completo in ogni fase della gestione degli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Il nostro team offre un’esperienza e conoscenza approfondita del settore e delle specifiche norme regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN).

Seguiamo i nostri clienti, in presenza o da remoto, in tutti gli aspetti della gestione della compliance richiesta, compresa l’assistenza durante le verifiche e i controlli.

Attraverso una due diligence o un check-up antiriciclaggio sulle prassi adottate, analizziamo e individuiamo le aree che richiedono l’implementazione di strumenti per conformarsi alla normativa e proponiamo le modalità più opportune per rimediare alle criticità rilevate.

Inoltre, le competenze multidisciplinari consentono di gestire anche una compliance integrata con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Forward è in grado di supportare le società di revisione in ogni fase dell’organizzazione degli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Il nostro team offre esperienza e conoscenza approfondita del settore, delle indicazioni emanate dalle Autorità di vigilanza (Ministero dell’economia e delle finanze e Consob) e da Assirevi.

Prestiamo particolare attenzione alla continua evoluzione di ogni ambito connesso alla conformità antiriciclaggio e privacy applicata ai revisori legali e alle società di revisione legale supportando i clienti in tutti gli aspetti della gestione della compliance richiesta, compresa l’assistenza durante le verifiche e i controlli.

Attraverso i servizi di valutazione e consulenza, ad esempio, verifichiamo lo stato di conformità della struttura mediante una due diligence o un check-up antiriciclaggio; assumiamo l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio, forniamo consulenza e assistenza per l’adeguamento della struttura alla normativa e per il successivo mantenimento della conformità, elaboriamo le Policy antiriciclaggio (sia per le società di revisione vigilate Consob che MEF), ecc.

Inoltre, attraverso il Portale Antiriciclaggio, supportiamo i clienti attraverso l’outsourcing antiriciclaggio degli adempimenti nei confronti dei clienti della struttura.

L’attenzione alle esigenze delle società di revisione si concretizzano in un ausilio strategico e multidisciplinare anche nella gestione degli adempimenti in materia di privacy protezione dei dati personali.

Forward è in grado di supportare i centri di elaborazione dati (CED o società di servizi) in ogni fase dell’organizzazione degli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Offriamo ai nostri clienti una conoscenza approfondita del settore e delle specifiche norme regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ponendo particolare attenzione alla continua evoluzione di ogni ambito connesso alla conformità antiriciclaggio e privacy.

La nostra consulenza e assistenza viene fornita, in presenza o da remoto, in tutti gli aspetti della gestione della compliance richiesta, anche durante le verifiche e i controlli da parte della Guardia di Finanza.

Per l’antiriciclaggio, ad esempio, possiamo verificare lo stato di conformità della struttura attraverso una due diligence antiriciclaggio o un check-up; assumere l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio, fornire consulenza e assistenza per l’adeguamento della struttura alla normativa e per il successivo mantenimento della conformità. Attraverso il Portale Antiriciclaggio, è possibile supportare i clienti attraverso l’outsourcing antiriciclaggio degli adempimenti nei confronti dei clienti della struttura.

Le competenze multidisciplinari del nostro Team, sono in grado di gestire in modo integrato anche la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Forward è in grado di affiancare le società fiduciarie in ogni fase dell’organizzazione degli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR), attraverso una conoscenza approfondita del settore e delle indicazioni emanate dalle Autorità di vigilanza.

Prestiamo particolare attenzione alla continua evoluzione di ogni ambito connesso alla conformità antiriciclaggio e privacy applicata alle società fiduciarie supportando i clienti in tutti gli aspetti della gestione della compliance richiesta, compresa l’assistenza durante le verifiche e i controlli.

Offriamo un supporto completo tra cui la verifica dello stato di conformità della struttura attraverso una due diligence o un check-up antiriciclaggio. Ci occupiamo altresì di assumere l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio, di fornire consulenza e assistenza per l’adeguamento della struttura alla normativa e per il successivo mantenimento della conformità, di elaborare le Policy antiriciclaggio, ecc.

Le competenze multidisciplinari che caratterizzano i nostri professionisti consentono di gestire anche una compliance integrata con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Forward supporta i mediatori creditizi in tutti gli aspetti della gestione della compliance richiesta dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Il nostro team ha maturato una significativa esperienza del settore dei mediatori creditizi grazie anche alle conoscenze relative delle indicazioni emanate da Banca d’Italia e dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori creditizi).

Oltre al supporto connesso alla conformità normativa, presso la struttura del cliente o da remoto, offriamo l’assistenza durante le verifiche e i controlli compresa la redazione della “Relazione sui requisiti organizzativi” ai sensi dell’art. 6 D.M.  22 gennaio 2014, n. 3.

Ci occupiamo di tutte le fasi del processo di adeguamento alla normativa antiriciclaggio e privacy, dalla verifica dello stato di conformità della struttura attraverso una due diligence o un check-up, alle fasi operative (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni), al supporto per mantenere la conformità raggiunta.

Il nostro approccio tiene sempre in considerazione le specificità di ciascun cliente, attraverso l’ideazione di piani coerenti con le singole esigenze.

Le competenze multidisciplinari del nostro Team, sono in grado di gestire in modo integrato anche la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Forward mette al servizio dell’agente immobiliare iscritto al REA e le agenzie immobiliari  l’esperienza maturata negli anni dai suoi professionisti garantendo un supporto strategico nel raggiungimento e mantenimento della conformità richiesta dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Mettendo a sistema competenze e specializzazioni, riusciamo ad assistere i clienti all’interno di tutte le fasi di gestione degli adempimenti.

Grazie al nostro Team Antiriciclaggio riusciamo ad accompagnare il cliente ad una implementazione della conformità, anche in considerazione delle risorse disponibili.

Attraverso i servizi di outsourcing, inoltre, possiamo assumere il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio dell’agenzia immobiliare oltre a svolgere, attraverso il servizio Noi Per Te, gli adempimenti antiriciclaggio nei confronti dei clienti dell’agenzia.

Il nostro approccio tiene sempre in considerazione le specificità di ciascun cliente, attraverso l’ideazione di piani coerenti con le singole esigenze e in linea con l’obiettivo della conformità richiesta dal legislatore.

Inoltre, grazie alle competenze multidisciplinari dei Team Antiriciclaggio e Privacy è possibile gestire anche una compliance integrata con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Forward mette a disposizione dei propri clienti nel settore antiquariato, case d’asta e gallerie d’arte l’esperienza maturata nel corso degli anni dai propri professionisti, garantendo un supporto strategico per il raggiungimento e il mantenimento della conformità richiesta dalle normative antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Grazie alla combinazione di competenze e specializzazioni, Forward assiste i propri clienti in ogni fase della gestione degli adempimenti sia antiriciclaggio che privacy, offrendo servizi di consulenza e assistenza specializzati su misura.

L’approccio di Forward tiene sempre in considerazione le esigenze specifiche di ogni cliente, attraverso l’ideazione di piani di conformità personalizzati e coerenti con gli obiettivi richiesti dal legislatore.

Inoltre, grazie alle competenze multidisciplinari del Team Antiriciclaggio e Privacy, è possibile gestire anche una compliance integrata con la normativa sulla protezione dei dati personali.

Forward offre anche servizi di outsourcing come il servizio Noi Per Te, che consente di esternalizzare gli adempimenti antiriciclaggio nei confronti dei propri clienti.

Grazie alle competenze tecniche e alle specializzazioni dei nostri professionisti, il nostro team è in grado di supportare le Associazioni, le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche in vari ambiti cruciali. Offriamo servizi personalizzati che rispondono alle specifiche necessità e alla complessità organizzativa di ciascun cliente.

I nostri principali ambiti di intervento includono:

• Implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, per garantire la conformità normativa e prevenire i rischi legali.
• Implementazione di un Modello di Organizzazione e Controllo dell’Attività Sportiva (MOCAS), per ottimizzare la gestione e il controllo delle attività sportive.
• Adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR), per assicurare la tutela dei dati sensibili e il rispetto delle normative vigenti.

La crescente complessità delle normative, insieme a una maggiore attenzione ai temi di conformità, richiede alle società sportive di dotarsi di assetti organizzativi adeguati. Per questo motivo, offriamo un supporto completo e su misura, capace di rispondere efficacemente alle sfide quotidiane e alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Grazie alle diverse competenze tecniche e specializzazioni dei nostri professionisti, Forward è in grado di supportare le aziende:

• nell’implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001
• nel processo di adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR)
• nella progettazione e realizzazione di sistemi di pianificazione e controllo della gestione.

La crescente complessità del corpo normativo nonché la maggior sensibilità relativa ai temi di conformità e la necessità di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, influenza l’attività quotidiana delle aziende. Per questo forniamo un supporto completo cucito su misura a seconda della complessità organizzativa e le specifiche esigenze del cliente.

Forward è in grado di fornire supporto ai professionisti del settore dell’oro (OPO) e ai compro oro in ogni fase della gestione degli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Grazie alla combinazione di competenze e specializzazioni, siamo in grado di assistere i clienti in tutte le fasi di gestione degli adempimenti, sia in materia di antiriciclaggio che di privacy.

Offriamo servizi di consulenza e assistenza personalizzati, attenti alle specificità di ogni singolo cliente e in linea con gli obiettivi di conformità richiesti dal legislatore. Inoltre, i nostri team multidisciplinari di antiriciclaggio e privacy ci consentono di gestire anche una compliance integrata con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Attraverso i nostri servizi di outsourcing, come ad esempio il servizio Noi Per Te, i nostri clienti possono esternalizzare gli adempimenti antiriciclaggio nei confronti dei clienti della loro struttura.

Forward è in grado di supportare tutti i prestatori di servizi di gioco (online, su rete fisica e case da gioco), in ogni fase dell’organizzazione degli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

I nostri professionisti offrono consulenza e assistenza in tutte le fasi del processo di adeguamento alla normativa antiriciclaggio e privacy, dalla verifica dello stato di conformità della struttura attraverso una due diligence o un check-up, alle fasi operative (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni), al supporto per mantenere la conformità raggiunta.

Il nostro approccio tiene sempre in considerazione le specificità di ciascun cliente, attraverso l’ideazione di piani coerenti con le singole esigenze e in linea con l’obiettivo della conformità richiesta dal legislatore.

Inoltre, grazie alle competenze multidisciplinari dei Team Antiriciclaggio e Privacy è possibile gestire anche una compliance integrata con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Forward supporta i prestatori di servizi relativi a società e trust in tutti gli aspetti operativi in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR).

Offriamo esperienza e conoscenza approfondita del settore e dello specifico quadro normativo in materia di trust. In relazione alla materia dell’antiriciclaggio il trust è uno degli istituti più “delicati” tanto da aver formato oggetto di plurime specifiche disposizioni nelle recenti normative.

Seguiamo i nostri clienti, in presenza o da remoto, in tutti gli aspetti della gestione della compliance richiesta (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni), compresa l’assistenza durante le verifiche e i controlli. Inoltre svolgiamo anche il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio della struttura.

Grazie alle competenze multidisciplinari dei Team Antiriciclaggio e Privacy è possibile gestire anche una compliance integrata con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Forward supporta gli enti in tutti gli aspetti relativi alla consulenza legale e direzionale, fornendo assistenza e formazione al fine di consentire all’ente la realizzazione autonoma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), così come richiesto dalla Legge 190/2012.

Teniamo conto di ogni singola specificità dell’ente, affinché lo stesso possa limitare i fenomeni corruttivi così come intesi dalla normativa nazionale e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il nostro focus sulla conformità alla normativa permette di assistere gli enti della pubblica amministrazione anche in tutti gli aspetti connessi alla normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, GDPR) compresa la formazione e lo svolgimento del ruolo di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO).

Inoltre eroghiamo una formazione specifica per tutti i dipendenti e collaboratori della pubblica amministrazione permettendo così di adempiere agli obblighi formativi periodici previsti dal D.Lgs. n. 231/2007.